Dénia.com
Sucher

Eine in Dénia begonnene Operation gegen Drogenhandel endet mit der Festnahme von 40-Leuten

November 17 von 2017 - 09: 49

Die Guardia Civil, als Teil einer Operation koordiniert von Europol und Eurojust und die die US DEA dazu beigetragen haben, das deutsche Büro der Zollfahndungs ​​(ZKA), die deutsche Polizei, Carabinieri italienische und DGST marokkanisch, ging zu 40 Personen verhaftet (34 6 Männer und Frauen der spanischen Nationalitäten, Britische, Marokko), der Zugehörigkeit zu einer internationalen Organisation, die sich auf den Kokainhandel und Geldwäsche. Verhaftungen wurden in den Städten Girona, Pontevedra, Madrid, Melilla und Marokko gemacht.

Alles begann bei 2016, als bekannt wurde, dass es eine Gruppe von Leuten gab, die sich mit Drogenhandwerk wie "Segelboot" Dénia. Das Ergebnis dieser Informationen abgefangen Agenten eines dieser Schiffe aus Venezuela und wurde für den Hafen von Cadiz gebunden, die 400 Kilogramm Kokain versteckt trug.

Aus dieser Studie Intervention und die operierten Dokumentation, zeigte die Existenz eines internationalen DTO regelmäßig Einführung Kokain wurde dieses neuartige Verfahren.

Später wurde festgestellt, dass das Netzwerk mehrere Mitarbeiter im Baskenland hatte und dass die Leiter der Organisation von Südamerika nach Spanien zogen, um bestimmte Funktionen wahrzunehmen, darunter die Sammlung der Vorteile des Verkaufs der Droge für seine physische Übertragung nach Venezuela.

Ebenso wurde festgestellt, dass die Organisation in Spanien zwei unabhängige kriminelle Strukturen geschaffen hatte, die erste im Baskenland (verantwortlich für die Einführung und Verteilung der Kokainlieferungen auf dem Seeweg) und die zweite mit Sitz in Melilla (verantwortlich für Geld waschen).

Dank der Zusammenarbeit mit dem Büro der DEA in Madrid war bekannt, dass einer der Hauptmitarbeiter der Gruppe von Venezuela nach Spanien gezogen war, um in Zusammenarbeit mit der Melilla-Gruppe die Sammlungen des Geldes zu leiten.

Nach den vorliegenden Informationen könnte diese Person sich in der Stadt Rivas Vaciamadrid befinden, so dass die Guardia Civil ein Gerät für ihren Standort errichtete und herausfand, dass diese Person für das Sammeln von Geld von der Melilla-Gruppe zuständig war. ihre Ziele zu erreichen, ohne Verdacht zu erregen, hatte ein Geschäftsnetzwerk geschaffen, das sich dem Kauf von Holzmöbeln in Spanien widmet und die Waren per Schiff in Containern nach Venezuela verschifft.

Euro 200 und 500 Tickets in doppelten Fonds

Dieses System erlaubte es ihm, das Geld zu verstecken, in der Regel in 200 und 500 Euro-Scheine in doppelten Mitteln der gleichen. In einer Intervention wurden mehr als acht Millionen Euro in bar im Hafen von Valencia abgefangen.

Andere Möglichkeiten, Geld zu transferieren, waren Menschen mit begrenzten finanziellen Ressourcen. Diese Leute versteckten das Geld unter ihren Habseligkeiten. Es hat es geschafft, mehr als vier Millionen Euro auf Flügen abzufangen, die von Malaga oder Melilla nach Venezuela abfliegen.

Auch der Chef der in Melilla ansässigen Gruppe war ein spanischer Staatsbürger, der die Geschäfte von der Stadt Frankfurt (Deutschland) aus leitete, wo unter der Deckung des Kaufs-Verkauf von Fahrzeugen, Weißgeld für die wichtigste venezolanische Organisation getüncht wurde.

Die Verhaftung dieser Person in Deutschland erfolgte dank der engen Zusammenarbeit der marokkanischen DGST, als diese Person nach Venezuela fliehen wollte, um sich hinter den Verhaftungen in Marokko zu verstecken, wo das internationale Netzwerk des Kokainhandels demontiert wurde.

Während der Entwicklung der Operation intervenierten Agenten auch in Pontevedra 870 Kilogramm Kokain, die in einem Haus versteckt waren und die durch die Provinzen Alicante und Girona nach Großbritannien verteilt werden sollten. Diese Untergruppe des Netzwerks verwendet, um das Medikament ein Wohnwagen und Shuttle-Fahrzeuge zu transportieren, um eine Entdeckung zu vermeiden.

Habitáculos unterirdisch, um Kokain zu verstecken

Auf der anderen Seite befand sich in der Stadt Lloret de Mar (Girona) ein unterirdischer Raum, in dem 120-Kilogramm Kokain versteckt waren. Dieses Drogenspiel sollte nach Alicante gebracht werden, wo es versteckt in Lastwagen nach Großbritannien verteilt werden sollte.

Dank der Verhaftung des Führers in Deutschland wurden 15 später von mehr Personen festgenommen, die die Organisation bildeten und zahlreiche Hausdurchsuchungen wurden an verschiedenen Orten auf der Halbinsel und in Melilla durchgeführt.

Europol unterstützt seit Mai die Forschung von 2016, indem es analytische Unterstützung leistet und in der letzten Phase der Festnahmen in Melilla ein mobiles Büro einsetzt. Das mobile Team erleichterte den Informationsaustausch in Echtzeit, die Analyse der erhaltenen Informationen und die Identifizierung von transnationalen Verbindungen mit anderen kriminellen Organisationen.

Die Zwischeneffekte übersteigen die 14-Millionen-Euro, nachdem die ORGA (Office Recovery und Asset Management) des Justizministeriums die Zusammenarbeit bei der Lokalisierung und Verwaltung von Eigentum der untersuchten Personen gefordert hat.

Die Operation wurde von Agenten der Guardia Civil durchgeführt, die der zentralen operativen Einheit (ECO Alicante) und den Comandancias de Melilla und Madrid unter der Leitung des Inhabers des dritten Gerichtshofs der Provinz Alicante zugewiesen wurden.

Hinterlassen Sie einen Kommentar

    37.861
    4.463
    12.913
    2.690